#GAFI #UnionEuropea #Panamá #Antilavado
La Comisión Europea agregaría a Panamá, Bahamas y Mauricio a su lista de países que presentan riesgos financieros debido a fallas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con el borrador de un documento al que tuvo acceso la agencia de noticiasReuters.
Mientras no se haga un buen procedimiento y él culpable valla a presión estaremos en todas las listas del mundo.
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